【公告】微程式113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單(更正)

日 期：2024年05月29日

公司名稱：微程式 (7721)

主 旨：微程式113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單(更正)

發言人：劉育成

說 明：

1.發生變動日期:113/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)吳騰彥/董事

(2)陳建名/董事

(3)葉耀聲/董事

(4)薛共和/董事

(5)盧建忠/董事

(6)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事

(7)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事

(8)王碧瑜/監察人

(9)陳明志/監察人

4.舊任者簡歷:

(1)吳騰彥/董事

微程式資訊股份有限公司董事長

(2)陳建名/董事

微程式資訊股份有限公司副董事長

(3)葉耀聲/董事

微程式資訊股份有限公司營運長

(4)薛共和/董事

微程式資訊股份有限公司技術長

(5)盧建忠/董事

@微程式資訊股份有限公司副總經理

(6)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事

巨大機械工業股份有限公司治理主管

(7)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事

微笑單車股份有限公司董事長

(8)王碧瑜

巨大機械工業股份有限公司財務長

(9)陳明志

台灣光罩股份有限公司研發主管

5.新任者職稱及姓名:

(1)吳騰彥/董事

(2)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事

(3)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事

(4)周鴻仁/獨立董事

(5)蔡佳君/獨立董事

(6)陳俊合/獨立董事

(7)蔣志明/獨立董事

6.新任者簡歷:

(1)董事:吳騰彥

雲端生活家股份有限公司董事長

京彥投資事業股份有限公司董事長

中小企業信用保證金董事

德鑫半導體控股股份有限公司董事

點點全球股份有限公司董事

(2)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事

巨大機械工業股份有限公司治理主管

(3)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事

微笑單車股份有限公司董事長

自行車新文化基金會董事

(4)周鴻仁/獨立董事

潤盟國際有限公司負責人

味丹生物科技股份有限公司董事

品冠行銷股份有限公司董事

(5)蔡佳君/獨立董事

泰豐投資管理顧問(股)公司總經理

瑞基海洋生物科技股份有限公司獨立董事

(6)陳俊合/獨立董事

弘塑科技股份有限公司獨立董事

(7)蔣志明/獨立董事

全誠法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)吳騰彥/董事:2,465,915股

(2)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事:8,886,000股

(3)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事:8,886,000股

(4)周鴻仁/獨立董事:0股

(5)蔡佳君/獨立董事:0股

(6)陳俊合/獨立董事:0股

(7)蔣志明/獨立董事:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29

11.新任生效日期:113/05/29

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無