【公告】強新113年股東常會改選董事(含獨立董事)

日 期：2024年06月13日

公司名稱：強新 (5013)

主 旨：強新113年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人：王滿莉

說 明：

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:吳玉堂

(2)董事:王火土

(3)董事:劉財明

(4)董事:程勝平

(5)董事:陳正堃

(6)董事:余勝德

(7)董事:廣融投資股份有限公司

(8)獨立董事:陳文德

(9)獨立董事:顏振良

(10)獨立董事:許順發

(11)獨立董事:林書銘

4.舊任者簡歷:

(1)董事:吳玉堂:強新工業股份有限公司董事長

(2)董事:王火土:立霖企業股份有限公司董事長

(3)董事:劉財明:穎明工業股份有限公司董事兼總裁

(4)董事:程勝平:尚余企業股份有限公司董事兼副總

(5)董事:陳正堃:強新工業股份有限公司副董事長

(6)董事:余勝德:宗鉦企業股份有限公司董事長

(7)董事:廣融投資股份有限公司：不適用

(8)獨立董事:陳文德:托福實業股份有限公司董事兼總經理

(9)獨立董事:顏振良:彰化銀行經理退休

(10)獨立董事:許順發:敬業聯合會計師事務所高雄分所會計師

(11)獨立董事:林書銘:集智聯合會計師事務所所長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:廣融投資股份有限公司代表人:吳孟縈

(2)董事:尚耀投資股份有限公司代表人:程勝平

(3)董事:劉財明

(4)董事:陳正堃

(5)董事:余勝德

(6)董事:王聖耀

(7)獨立董事:陳文德

(8)獨立董事:許順發

(9)獨立董事:阮文泉

(10)獨立董事:吳阿吉

6.新任者簡歷:

(1)董事:廣融投資股份有限公司代表人:吳孟縈:強新工業股份有限公司副總經理

(2)董事:尚耀投資股份有限公司代表人:程勝平:尚余企業股份有限公司董事兼副總

(3)董事:劉財明:穎明工業股份有限公司監察人兼總裁

(4)董事:陳正堃:強新工業股份有限公司副董事長

(5)董事:余勝德:宗鉦企業股份有限公司董事長

(6)董事:王聖耀:竣鑫工業股份有限公司董事長

(7)獨立董事:陳文德:托福實業股份有限公司董事

(8)獨立董事:許順發:敬業聯合會計師事務所高雄分所會計師

(9)獨立董事:阮文泉:阮文泉律師事務所所長

(10)獨立董事:吳阿吉:臺灣新光商業銀行(股)公司協理退休

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:廣融投資股份有限公司代表人:吳孟縈:股數：9,632,336股。

(2)董事:尚耀投資股份有限公司代表人:程勝平:股數：6,600,777股。

(3)董事:劉財明:股數：554,864股。

(4)董事:陳正堃:股數：3,555,679股。

(5)董事:余勝德:股數：1,330,417股。

(6)董事:王聖耀:股數：3,558,208股。

(7)獨立董事:陳文德:股數：0股。

(8)獨立董事:許順發:股數：0股。

(9)獨立董事:阮文泉:股數：0股。

(10)獨立董事:吳阿吉:股數：0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29 ~ 113/07/28

11.新任生效日期:113/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無