【公告】弘裕113年度股東常會改選董事、獨立董事當選名單

日 期：2024年06月26日

公司名稱：弘裕 (1474)

主 旨：弘裕113年度股東常會改選董事、獨立董事當選名單

發言人：徐為芳

說 明：

1.發生變動日期:113/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:葉明洲、陳金鳳、郭正沛、葉俊麟、賴明毅、蔡振煇、許仁興、王茂林

獨立董事:林宏昭、蕭珍琪、朱興華

4.舊任者簡歷:

葉明洲董事:本公司董事長

陳金鳳董事:本公司副董事長

郭正沛董事:本公司總經理

葉俊麟董事:本公司總經理室特別助理

賴明毅董事:聚隆纖維股份有限公司副總經理暨發言人

蔡振煇董事:本公司監察人

許仁興董事:富泰企業股份有限公司董事長

王茂林董事:紅瓦厝國際有限公司董事長

林宏昭獨立董事:宏洋建設股份有限公司董事長、欣宏洋室內裝修有限公司董事長、

捷誠企管顧問有限公司董事長、欣宏洋投資有限公司董事長

蕭珍琪獨立董事:中華民國會計師公會全國聯合會 副理事長

朱興華獨立董事:財團法人紡織綜合研究所 董事

台灣區塑膠製品工業同業公會 秘書長

5.新任者職稱及姓名:

董事:葉博宇、政弘投資(股)公司代表人 葉政華、葉俊麟、賴明毅、許仁興、

王茂林、柯?榮、楊任凱

獨立董事:蕭珍琪、葉桂珠、李榮福

6.新任者簡歷:

葉博宇董事:本公司副總經理

政弘投資(股)公司代表人 葉政華董事:本公司總經理室特別助理

葉俊麟董事:本公司總經理室特別助理

賴明毅董事:聚隆纖維股份有限公司董事、副總經理暨發言人

許仁興董事:富泰企業股份有限公司董事長

王茂林董事:紅瓦厝國際有限公司董事長

柯?榮董事:台灣化學纖維股份有限公司副總經理

楊任凱董事:大宇紡織股份有限公司董事、總經理暨發言人

蕭珍琪獨立董事:中華民國會計師公會全國聯合會 副理事長

葉桂珠獨立董事:台灣百和工業股份有限公司董事、副總經理暨發言人

李榮福獨立董事:福貞控股股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

葉博宇董事:5,754,132股

政弘投資(股)公司 代表人葉政華董事:10,847,805股、2,641,792股

葉俊麟董事:6,334,088股

賴明毅董事:344,000股

許仁興董事:0股

王茂林董事:409,000股

柯?榮董事:0股

楊任凱董事:0股

蕭珍琪獨立董事:0股

葉桂珠獨立董事:0股

李榮福獨立董事:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/8/26

11.新任生效日期:113/06/26

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無