【公告】廣運董事會決議113年度股東常會召開日期

日 期：2024年03月07日

公司名稱：廣運 (6125)

主 旨：董事會決議113年度股東常會召開日期

發言人：沈麗娟

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:新北市瑞芳區瑞芳工業區頂坪路36號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)112年度審計委員會審查報告書。

(3)112年度實施庫藏股執行報告。

(4)112年度提撥員工酬勞及董事酬勞報告。

(5)112年度盈餘分配現金股利情形報告。

(6)前次私募普通股執行情形補充報告。

(7)國內第五次無擔保轉換公司債發行狀況報告。

(8)修訂本公司『董事會議事規則』。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:會議主要內容

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月1日

至113年5月28日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。