【公告】廣越代子公司金漢實業股份有限公司董監事改選名單

日 期：2024年06月13日

公司名稱：廣越 (4438)

主 旨：代子公司金漢實業股份有限公司董監事改選名單

發言人：黃姝榕

說 明：

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董 事 廣越企業股份有限公司代表人：吳朝筆

董 事 廣越企業股份有限公司代表人：李敏章

董 事 廣越企業股份有限公司代表人：唐湘梅

董 事 吳洋辰

監 察 人 盧柏志

監 察 人 廖碩彥

4.舊任者簡歷:

董 事 廣越企業股份有限公司代表人：吳朝筆 廣越企業股份有限公司董事長

董 事 廣越企業股份有限公司代表人：李敏章 福懋興業股份有限公司總經理

董 事 廣越企業股份有限公司代表人：唐湘梅 廣越企業股份有限公司總經理

董 事 吳洋辰 廣越企業股份有限公司轉投資事業部經理

監 察 人 盧柏志 中山聯合會計師事務所經理

監 察 人 廖碩彥 立肯國際股份有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

董 事 廣越企業股份有限公司代表人：吳朝筆

董 事 劉林菊雲

董 事 廣越企業股份有限公司代表人：唐湘梅

董 事 吳洋辰

董 事 廣越企業股份有限公司代表人：吳華婷

監 察 人 張瑞城

監 察 人 盧柏志

6.新任者簡歷:

董 事 廣越企業股份有限公司代表人：吳朝筆 廣越企業股份有限公司董事長

董 事 劉林菊雲 強漢實業股份有限公司生產部主管

董 事 廣越企業股份有限公司代表人：唐湘梅 廣越企業股份有限公司總經理

董 事 吳洋辰 廣越企業股份有限公司轉投資事業部經理

董 事 廣越企業股份有限公司代表人：吳華婷

廣越企業股份有限公司轉投資事業部經理

監 察 人 張瑞城 中國信託商業銀行 法金事業處副總經理

監 察 人 盧柏志 中山聯合會計師事務所經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董 事 廣越企業股份有限公司代表人：吳朝筆；23,054,600股

董 事 劉林菊雲；1,490,430股

董 事 廣越企業股份有限公司代表人：唐湘梅；23,054,600股

董 事 吳洋辰；947,550股

董 事 廣越企業股份有限公司代表人：吳華婷；23,054,600股

監 察 人 張瑞城；0股

監 察 人 盧柏志；537,870股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/11~113/8/10

11.新任生效日期:113/6/13

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無