【公告】廣寰科董事、獨立董事當選名單

日 期：2024年06月25日

公司名稱：廣寰科 (3287)

主 旨：廣寰科董事、獨立董事當選名單

發言人：王桂英

說 明：

1.發生變動日期:113/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:睿丰投資股份有限公司代表人王忠傑;

廣寰科技股份有限公司董事長

董事:王桂英

董事:王明敏

董事:廖元滄

獨立董事:侯上智

獨立董事:劉芳敏

獨立董事:謝耀賢

4.舊任者簡歷:

董事:睿丰投資股份有限公司代表人王忠傑;

廣寰科技股份有限公司董事長

董事:王桂英;廣寰科技股份有限公司董事

董事:王明敏;廣寰科技股份有限公司董事

董事:廖元滄;廣寰科技股份有限公司董事

獨立董事:侯上智;廣寰科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:劉芳敏;廣寰科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:謝耀賢;廣寰科技股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:睿丰投資股份有限公司代表人王忠傑;

廣寰科技股份有限公司董事長

董事:王桂英

董事:王明敏

董事:廖元滄;

獨立董事:侯上智

獨立董事:劉芳敏

獨立董事:謝耀賢

6.新任者簡歷:

董事:睿丰投資股份有限公司代表人王忠傑;

廣寰科技股份有限公司董事長

董事:王桂英;廣寰科技股份有限公司董事

董事:王明敏;廣寰科技股份有限公司董事

董事:廖元滄;廣寰科技股份有限公司董事

獨立董事:侯上智;廣寰科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:劉芳敏;廣寰科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:謝耀賢;廣寰科技股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事:睿丰投資股份有限公司代表人王忠傑;持有股數15,718,280股

董事:王桂英;持有股數1,678,487股

董事:王明敏;持有股數106,457股

董事:廖元滄;持有股數0股

獨立董事:侯上智;持有股數0股

獨立董事:劉芳敏;持有股數0股

獨立董事:謝耀賢;持有股數94,688股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24

11.新任生效日期:113/06/25

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無