【公告】川寶113年度股東常會董事改選當選名單暨董事變動達三分之一(更正第15點)

日 期：2024年06月19日

公司名稱：川寶 (1595)

主 旨：川寶113年度股東常會董事改選當選名單暨董事變動達三分之一(更正第15點)

發言人：簡麗真

說 明：

1.發生變動日期:113/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：張鴻明先生

董事：唐世翰先生

董事：曾昌彥先生

董事：魏景川先生

董事：林昇平先生

董事：呂理宏先生

董事：蔡龍泉先生

獨立董事：楊嘉銘先生

獨立董事：呂學博先生

獨立董事：張耀勳先生

4.舊任者簡歷:

董事：張鴻明先生-本公司董事長兼總經理

董事：唐世翰先生-晴美投資有限公司董事長

董事：曾昌彥先生-貿森投資有限公司董事長

董事：魏景川先生-科定宏科技股份有限公司董事長兼總經理

董事：林昇平先生-建昇財稅聯合會計師事務所所長

董事：呂理宏先生-本公司執行長

董事：蔡龍泉先生-寶虹科技股份有限公司副總經理

獨立董事：楊嘉銘先生-億航投資股份有限公司執行長

獨立董事：呂學博先生-銓營股份有限公司董事長兼總經理

獨立董事：張耀勳先生-台日併購投資股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：張鴻明先生

董事：曾昌彥先生

董事：魏景川先生

董事：呂理宏先生

董事：蔡龍泉先生

董事：楊淑芳女士

董事：鼎茂科技股份有限公司法人代表：林泰宇

獨立董事：楊嘉銘先生

獨立董事：呂學博先生

獨立董事：王關生先生

獨立董事：黃俊杰先生

6.新任者簡歷:

董事：張鴻明先生-本公司董事長兼總經理

董事：曾昌彥先生-貿森投資有限公司董事長

董事：魏景川先生-科定宏科技股份有限公司董事長兼總經理

董事：呂理宏先生-本公司執行長

董事：蔡龍泉先生-寶虹科技股份有限公司副總經理

董事：楊淑芳女士-建昇財稅聯合會計師事務所審計部資深協理

董事：鼎茂科技股份有限公司法人代表：林泰宇-建昇財稅聯合會計師事務所所長

獨立董事：楊嘉銘先生-億航投資股份有限公司執行長

獨立董事：呂學博先生-銓營股份有限公司董事長兼總經理

獨立董事：王關生先生-聯合管理顧問股份有限公司董事長

獨立董事：黃俊杰先生-國立中正大學財法系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

姓名 選任時持股數

----------------------------------------- ------------------------

董事：張鴻明先生 2,404,496股

董事：曾昌彥先生 1,301,334股

董事：魏景川先生 894,136股

董事：呂理宏先生 163,000股

董事：蔡龍泉先生 168,308股

董事：楊淑芳女士 0股

董事：鼎茂科技股份有限公司法人代表：林泰宇 230,851股

獨立董事：楊嘉銘先生 0股

獨立董事：呂學博先生 0股

獨立董事：王關生先生 0股

獨立董事：黃俊杰先生 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06

11.新任生效日期:113/06/18

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無