【公告】寶陞112年股東常會解除新任董事及其代表人競業行為

日 期：2023年06月02日

公司名稱：寶陞 (2948)

主 旨：寶陞112年股東常會解除新任董事及其代表人競業行為

發言人：黃楷倫

說 明：

1.股東會決議日:112/06/02

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：雲杉國際(股)公司 代表人：黃楷倫

董事：竹昇有限公司 代表人：劉國棟

董事：沐盈有限公司 代表人：鄭弘寬

董事：林明哲

獨立董事：游張松

獨立董事：蘇上泳

獨立董事：陳聖儒

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似職務

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後通過。

表決時出席股東表決權數：21,913,615權(含電子投票1,345,096權)

贊成：21,783,149權(含電子投票1,214,630權)，占表決權數99.40%

反對：2,139權(含電子投票2,139權)，占表決權數0%

棄權：128,327權(含電子投票128,327權)，占表決權數0.58%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無