【公告】寶島科113年股東常會董事全面改選當選名單

日 期：2024年05月30日

公司名稱：寶島科 (5312)

主 旨：寶島科113年股東常會董事全面改選當選名單

發言人：張立徽

說 明：

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡國洲)

董事：蔡國平

董事：陳劉惠鈺

董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡宜珊)

董事：寶島電子(股)公司(代表人:闕子江)

董事：鎧聚投資(股)公司(原:智偉投資(股)公司)(代表人:張智偉)

董事：姚琇碧

獨立董事：文鍾奇

獨立董事：梁榮輝

獨立董事：蔡育菁

獨立董事：吳孟柔

4.舊任者簡歷:

董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡國洲)，寶島光學科技(股)公司董事長

董事：蔡國平，寶島光學科技(股)公司副董事長

董事：陳劉惠鈺，寶島投資開發(股)公司董事長

董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡宜珊)，寶島光學科技(股)公司總經理

董事：寶島電子(股)公司(代表人:闕子江)，寶島鐘錶(股)公司副總經理

董事：鎧聚投資(股)公司(原:智偉投資(股)公司)(代表人:張智偉)，

Tension Design LLC. 網頁工程師

董事：姚琇碧，永勝光學(股)公司策略投資部經理

獨立董事：文鍾奇，文鍾奇律師事務所律師

獨立董事：梁榮輝，中國文化大學財金系兼任教授

獨立董事：蔡育菁，永華聯合會計師事務所會計師

獨立董事：吳孟柔，法赫法律事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡國洲)

董事：蔡國平

董事：陳劉惠鈺

董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡宜珊)

董事：寶島電子(股)公司(代表人:闕子江)

董事：鎧聚投資(股)公司(代表人:張文雄)

董事：姚琇碧

獨立董事：梁榮輝

獨立董事：蔡育菁

獨立董事：吳孟柔

獨立董事：江明軒

6.新任者簡歷:

董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡國洲)，寶島光學科技(股)公司董事長

董事：蔡國平，寶島光學科技(股)公司副董事長

董事：陳劉惠鈺，寶島投資開發(股)公司董事長

董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡宜珊)，寶島光學科技(股)公司總經理

董事：寶島電子(股)公司(代表人:闕子江)，寶島鐘錶(股)公司副總經理

董事：鎧聚投資(股)公司(代表人:張文雄)，寶崴光學(股)公司董事

董事：姚琇碧，永勝光學(股)公司策略投資部經理

獨立董事：梁榮輝，中國文化大學財金系兼任教授

獨立董事：蔡育菁，永華聯合會計師事務所會計師

獨立董事：吳孟柔，法赫法律事務所主持律師

獨立董事：江明軒，協群國際法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡國洲)，當選時持有股數10,785,057股

董事：蔡國平，當選時持有股數389,439股

董事：陳劉惠鈺，當選時持有股數2,396,975股

董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡宜珊)，當選時持有股數10,785,057股

董事：寶島電子(股)公司(代表人:闕子江)，當選時持有股數874,115股

董事：鎧聚投資(股)公司(代表人:張文雄)，當選時持有股數1,300,972股

董事：姚琇碧，當選時持有股數0股

獨立董事：梁榮輝，當選時持有股數0股

獨立董事：蔡育菁，當選時持有股數0股

獨立董事：吳孟柔，當選時持有股數0股

獨立董事：江明軒，當選時持有股數0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無