【公告】宸曜-新111年第一次股東臨時會決議解除新任董事競業限制案

日 期：2022年12月02日

公司名稱：宸曜-新 (6922)

主 旨：宸曜-新111年第一次股東臨時會決議解除新任董事競業限制案

發言人：藍林忠

說 明：

1.事實發生日:111/12/02

2.公司名稱:宸曜科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)股東會決議日:111/12/02

(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：高明和

董事：倪浩然

董事：陳明鴻

董事：胡正濤

董事：馮竹健

獨立董事：郭耿聰

獨立董事：陳志成

獨立董事：范銘祥

獨立董事：李明棋

(3)許可從事競業行為之項目:

董事：高明和/蓮德芯投資有限公司董事長

董事：倪浩然/無

董事：陳明鴻/捷思睿投資有限公司董事

董事：胡正濤/

君揚投資有限公司董事長

高立生技董事長

董事：馮竹健/

正基科技(股)公司獨立董事

超豐電子(股)公司獨立董事

久正光電(股)公司獨立董事

獨立董事：郭耿聰/騰衛有限公司 總經理

獨立董事：陳志成/

聯發科技(股)公司 董事長與執行長室顧問

英屬開曼群島商意騰科技股份有限公司台灣分公司 法人董事代表人

聯發科技(股)公司與國立陽明交通大學 合聘教授級專業技術人員

工業技術研究院人工智慧應用策略辦公室 諮議委員

獨立董事：范銘祥/香港商邁世國際有限公司台灣分公司法務主管

獨立董事：李明棋/凌陽創新科技(股)資深行銷經理

(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行

股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意。

(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及

職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

(9)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

(10)對本公司財務業務之影響程度:不適用。

(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無