【公告】宏捷科董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年02月20日

公司名稱：宏捷科 (8086)

主 旨：宏捷科董事會決議召開113年股東常會

發言人：薛文翔

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/20

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:南部科學園區台南市新市區南科三路26號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告

(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告

(3)本公司112年度盈餘分配現金發放報告

(4)112年度董事酬勞及員工酬勞報告

(5)112年度董事酬金分派報告

(6)私募普通股案執行情形報告

(7)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度之營業報告書及財務報表案

(2)本公司112年度盈餘分配表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金案

(2)修訂『股東會議事規則』案

(3)修訂『取得或處分資產處理程序』案

(4)制訂『從事衍生性商品交易處理程序』案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股分之股東，

得以書面向公司提出股東會議案，但以一項並以三百字為限。

(1)受理期間:自民國113年3月23日起至民國113年4月1日止。

以受理期間內送達受理處所為憑。

(2)受理處所:本公司財務部(地址:南部科學園區台南市新市區大利一路6號)

電話:06-5050999