【公告】安碁資訊董事會決議召開民國112年股東常會

日 期：2023年02月24日

公司名稱：安碁資訊 (6690)

主 旨：安碁資訊董事會決議召開民國112年股東常會

發言人：譚百良

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:東方科學園區D棟宏碁大樓1樓會議室

(新北市汐止區新台五路一段88號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)民國111年度股東現金股利、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度財務報表、營業報告書及盈餘分配表承認案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)原訂召開日期如因天災、事變或其他不可抗力情事，致本公司委託之視訊會議

平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除達30分鐘以上，依規定應於5日

內延期或續行集會者，集會日期及地點變更如下：

(一)日期：112年6月1日(星期四)上午九時。

(二)地點：東方科學園區D棟宏碁大樓1樓會議室(新北市汐止區新台五路一段88號)

惟發生前揭障礙，如全部議案已宣布結果，尚未進行臨時動議時，視為本次股東

常會全部議案已完成，將不再續行集會。

(2)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，其

開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本次

股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(3)依公司法規定，本公司自民國112年3月21日上午9時起至民國112年3月31日下午5時

止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(臺北市信義

區忠孝東路4段563號8樓)，其他相關事宜將依法令規定辦理，並依規定辦理公告。