【公告】威強電補充董事會決議召開109年股東常會相關事宜-新增報告事項

日 期：2020年04月24日

公司名稱：威強電 (3022)

主 旨：補充威強電董事會決議召開109年股東常會相關事宜-新增報告事項

發言人：陳怡蓉

說 明：

1.董事會決議日期:109/04/24

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:新北市汐止區中興路29號6樓(本公司教育訓練中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)庫藏股買回執行情形報告。(增列)

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報告案。

(2)108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:新任董事競業禁止之解除案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.其他應敘明事項:無。