【公告】天鉞電113年第三季財務報告董事會召開日期

中央社

日 期：2024年11月04日

公司名稱：天鉞電 (5251)

主 旨：天鉞電113年第三季財務報告董事會召開日期

發言人：莊士漢

說 明：

1.董事會召集通知日:113/11/04

2.董事會預計召開日期:113/11/12

3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季

4.其他應敘明事項:無

相關內容

  • 【公告】更正大立私募專區資訊(董事會決議日起兩日內應申報相關資訊)

    日 期：2024年12月25日公司名稱：大立(4716)主 旨：更正大立私募專區資訊(董事會決議日起兩日內應申報相關資訊)發言人：洪玉升說 明：1.事實發生日:113/12/252.公司名稱:大立高分子工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司私募專區資訊(董事會決議日起兩日內應申報相關資訊)6.更正資訊項目/報表名稱:私募有價證/申報作業(董事會決議日起兩日內應申報相關資訊)7.更正前金額/內容/頁次:二、特定人選擇方式應募人之選擇方式-依證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一第0910003455號函令之規定擇定特定人。三、辦理私募之必要理由辦理私募之資金用途及預計達成效益-私募資金用途：充實營運資金、改善財務結構及轉投資所需。8.更正後金額/內容/頁次:二、特定人選擇方式應募人之選擇方式-依證券交易法第43條之6及金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。三、辦理私募之必要理由辦理私募之資金用途及預計達成效益-私募資金用途：充實營運資金、改善財務結構、購置機器設備、

  • 【公告】更正大立私募專區資訊(董事會決議日起兩日內應申報及實際定價日起二日內申報)

    日 期：2024年12月25日公司名稱：大立(4716)主 旨：更正大立私募專區資訊(董事會決議日起兩日內應申報及實際定價日起二日內申報)發言人：洪玉升說 明：1.事實發生日:113/12/252.公司名稱:大立高分子工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司私募專區資訊(董事會決議日起兩日內應申報及實際定價日起二日內申報)。6.更正資訊項目/報表名稱:私募有價證/申報作業(董事會決議日起兩日內應申報相關資訊及實際定價日起二日內申報)。7.更正前金額/內容/頁次:董事會決議日起兩日內應申報相關資訊二、特定人選擇方式應募人之選擇方式-依證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一第0910003455號函令之規定擇定特定人。三、辦理私募之必要理由辦理私募之資金用途及預計達成效益-私募資金用途：充實營運資金、改善財務結構及轉投資所需。實際定價日起二日內申報私募資金用途：充實營運資金、購置機器設備、償還銀行借款。8.更正後金額/內容/頁次:董事會決議日起兩日內應申報相關資訊二、特定人選擇方式應募

  • 【公告】南山人壽董事會決議擬發行十年(含)期以上累積次順位普通公司債

    日 期：2024年12月25日公司名稱：南山人壽(5874)主 旨：南山人壽董事會決議擬發行十年(含)期以上累積次順位普通公司債發言人：范文偉說 明：1.事實發生日:113/12/252.發生緣由:依據113年12月25日董事會決議，為強化財務結構、充實資本，擬發行十年(含)期以上累積次順位普通公司債並於國內證券櫃檯買賣中心或國外交易所掛牌交易，以充足公司之合格資本。本次發行債券之主要發行條件如下：1)發行總額：上限為新台幣貳佰億元(或等值外幣)，得依市場行情及客觀情勢於董事會決議後一年內一次或分次發行。2)每張面額：每張面額暫定為新台幣壹百萬元整(若發行外幣，則視市場狀況而定)。3)發行價格：依票面金額十足發行。4)發行期間：十年(含)期以上。5)發行利率：為增加發債之彈性，以因應債券市場之變化，發行利率授權董事長視發行時市場狀況訂定。6)其他：與本次發行相關事宜，包括但不限於本次債券發行之承銷券商、發行日期、發行地點等，授權董事長於上述主要發行條件範圍內決定，並於發行後最近期之股東會報告本募集案。3.因應措施:1)獨立董事反對或保留意見：無。2)依「公司法」第246條規定，公司經董

  • 【公告】瑞儀董事會決議事項

    日 期：2024年12月26日公司名稱：瑞儀(6176)主 旨：瑞儀董事會決議事項發言人：張紋祥說 明：1.事實發生日:113/12/262.公司名稱:瑞儀光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會會議決議6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)決議通過2025年度風險管理計畫案。(2)決議通過一百十四年度稽核計畫案。(3)決議通過一百十四年度營運計畫案。(4)決議通過本公司資金貸與案。(5)決議通過修正本公司「審計委員會組織規程」案。(6)決議通過修正本公司「董事會議事規範」案。(7)決議通過本公司經理人異動案。

  • 【公告】(更正)更正大立私募專區資訊(董事會決議日起兩日內應申報相關資訊)

    日 期：2024年12月25日公司名稱：大立(4716)主 旨：(更正)更正大立私募專區資訊(董事會決議日起兩日內應申報相關資訊)發言人：洪玉升說 明：1.事實發生日:113/12/252.公司名稱:大立高分子工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司私募專區資訊(董事會決議日起兩日內應申報相關資訊)6.更正資訊項目/報表名稱:私募有價證/申報作業(董事會決議日起兩日內應申報相關資訊)7.更正前金額/內容/頁次:二、特定人選擇方式應募人之選擇方式-依證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一第0910003455號函令之規定擇定特定人。三、辦理私募之必要理由辦理私募之資金用途及預計達成效益-私募資金用途：充實營運資金、改善財務結構及轉投資所需。8.更正後金額/內容/頁次:二、特定人選擇方式應募人之選擇方式-依證券交易法第43條之6及金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。三、辦理私募之必要理由辦理私募之資金用途及預計達成效益-私募資金用途：充實營運資金、改善財務結構。9.因

  • 【公告】安盛生董事會決議取消辦理113年現金增資發行新股案

    日 期：2024年12月26日公司名稱：安盛生(6734)主 旨：安盛生董事會決議取消辦理113年現金增資發行新股案發言人：黃舒蘭說 明：1.董事會決議變更日期:113/12/262.原計畫申報生效之日期:NA3.變動原因:因考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性，故改以私募方式辦理現金增資，並已於113/11/25以私募方式收足股款完成募資。故原113年9月27日董事會通過之現金增資案擬取消不再執行辦理。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用5.預計執行進度:不適用6.預計完成日期:不適用7.預計可能產生效益:不適用8.與原預計效益產生之差異:不適用9.本次變更對股東權益之影響:不適用10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用11.其他應敘明事項:公司整體營運考量已於113/11/25以私募方式收足股款完成募資。

  • 【公告】鈞興-KY代子公司-珠海市鈞興機電有限公司董事會決議期中盈餘分配

    日 期：2024年12月23日公司名稱：鈞興-KY(4571)主 旨：代子公司-珠海市鈞興機電有限公司董事會決議期中盈餘分配發言人：杜春輝說 明：1.董事會決議日期:113/12/232.發放股利種類及金額:董事會決議期中盈餘分配現金人民幣80,000,000元3.其他應敘明事項:無

  • 【公告】傑智環境董事會決議辦理現金增資發行新股(補充)

    日 期：2024年12月25日公司名稱：傑智環境(6723)主 旨：傑智環境董事會決議辦理現金增資發行新股(補充)發言人：張豐堂說 明：1.董事會決議日期:113/12/242.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,800,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:預計募集72,200,000元以上6.發行價格:暫定為每股19元~22元7.員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定，保留增資發行新股總數15%之股份，計570,000股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行股數之85%，計3,230,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拚湊成整股，員工及股東放棄認購或認購不足，及拚湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利與義務，與原發行之普通股相同。12.本次增資資

  • 【公告】代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司董事會決議召開2025年第1次臨時股東大會

    日 期：2024年12月26日公司名稱：驊陞(6272)主 旨：代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司董事會決議召開2025年第1次臨時股東大會發言人：陳正煌說 明：1.董事會決議日期:113/12/262.股東臨時會召開日期:114/01/163.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:(1)審議《關於公司2025年度財務預算的議案》(2)審議《關於變更會計師事務所的議案》7.召集事由四、選舉事項:(1)審議《關於董事會換屆暨選舉陳宏欽為公司第四屆董事會董事的議案》(2)審議《關於董事會換屆暨選舉何德榮為公司第四屆董事會董事的議案》(3)審議《關於董事會換屆暨選舉陳麗梅為公司第四屆董事會董事的議案》(4)審議《關於董事會換屆暨選舉朱翔宗為公司第四屆董事會董事的議案》(5)審議《關於董事會換屆暨選舉周鵬為公司第四屆董事會董事的議案》(6)審議《關於監事會換屆暨選舉陳正煌為公司第四屆監事會監事的議案》(7)審議《關於監事會換屆暨選舉胡育瑋為公司第四屆監事會監事的議案》8.召集事由五、其他議案:無

  • 【公告】雲豹能源董事會決議買回庫藏股(更正)

    日 期：2024年12月26日公司名稱：雲豹能源(6869)主 旨：雲豹能源董事會決議買回庫藏股(更正)發言人：張建偉說 明：1.董事會決議日期:113/12/162.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):4,085,924,7525.預定買回之期間:113/12/16~114/02/156.預定買回之數量(股):1,500,0007.買回區間價格(元):170.00~230.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.0910.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無買回12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用13.董事會決議買回股份之會議紀錄:本公司經第6屆第26次董事會決議通過案由四： 本公司擬買回公司股份案，謹提請 審議。說 明：一、本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據「證券交易法」第28條之2及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定辦理，擬買回本公司股份轉讓予員工。二、有關本次擬辦理買回股份之相關事項訂定

  • 【公告】董事會決議買回王道銀行股份

    日 期：2024年12月25日公司名稱：王道銀行(2897)主 旨：董事會決議買回王道銀行股份發言人：張倫瑋說 明：1.董事會決議日期:113/12/252.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):11,346,609,6915.預定買回之期間:113/12/26~114/02/256.預定買回之數量(股):15,000,0007.買回區間價格(元):7.00~14.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回8.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.5310.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):7,939,00011.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)實際買回股份期間：112/08/23 ~ 112/10/20 、預定買回股數(股)：15000000 、實際已買回股數(股)：15000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.0012.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用13.董事會決議買回股份之會議紀錄:經113年12月25日第9屆第14次董事會決議通過，惟當公司股價低於