【公告】天鈺113年股東常會全面改選董事

日 期：2024年05月31日

公司名稱：天鈺 (4961)

主 旨：天鈺113年股東常會全面改選董事

發言人：陳志豪

說 明：

1.發生變動日期:113/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：林永杰

董事：邱淑慧

獨立董事：陳碧鳳

獨立董事：姚德彰

獨立董事：劉學愚

獨立董事：金蘭芳

4.舊任者簡歷:

董事：林永杰，本公司董事長

董事：邱淑慧，本公司總經理

獨立董事：陳碧鳳，中顥電子(股)公司財務主管

獨立董事：姚德彰，華晨投資(股)公司董事長

獨立董事：劉學愚，台大創新育成(股)公司總經理

獨立董事：金蘭芳，富智康集團有限公司(FIH Mobile Limited)法務長(General

Counsel)

5.新任者職稱及姓名:

董事：林永杰

董事：邱淑慧

獨立董事：陳碧鳳

獨立董事：劉學愚

獨立董事：金蘭芳

獨立董事：王天浩

獨立董事：陳傳南

6.新任者簡歷:

董事：林永杰，本公司董事長

董事：邱淑慧，本公司總經理

獨立董事：陳碧鳳，中顥電子(股)公司財務主管

獨立董事：劉學愚，台大創新育成(股)公司總經理

獨立董事：金蘭芳，富智康集團有限公司(FIH Mobile Limited)法務長(General

Counsel)

獨立董事：王天浩，普訊創新股份有限公司董事、合夥人、資深副總經理

獨立董事：陳傳南，美商Rivos Inc.(睿智科技股份有限公司)台灣總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：林永杰 521,415股

董事：邱淑慧 730,742股

獨立董事：陳碧鳳 0股

獨立董事：劉學愚 0股

獨立董事：金蘭芳 0股

獨立董事：王天浩 0股

獨立董事：陳傳南 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/18~113/05/17

11.新任生效日期:113/05/31

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無