【公告】大城地產113年度股東常會董事(含獨立董事)全面改選

日 期：2024年06月27日

公司名稱：大城地產 (6171)

主 旨：大城地產113年度股東常會董事(含獨立董事)全面改選

發言人：簡淑勤

說 明：

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：賴源釗

董事：晉城投資股份有限公司代表人：賴亮成

董事：晉城投資股份有限公司代表人：簡淑勤

董事：大有投資股份有限公司代表人：賴文玲

董事：大有投資股份有限公司代表人：廖祐(人雋)

獨立董事：楊東曉

獨立董事：楊維如

獨立董事：林群貿

獨立董事：文燕蓉

4.舊任者簡歷:

董事：賴源釗/本公司董事長

董事：晉城投資股份有限公司代表人：賴亮成/大城建設(股)公司特助

董事：晉城投資股份有限公司代表人：簡淑勤/大城建設(股)公司副總

董事：大有投資股份有限公司代表人：賴文玲/大映建設(股)公司董事長

董事：大有投資股份有限公司代表人：廖祐(人雋)/本公司總經理

獨立董事：楊東曉/中興大學財金系教授

獨立董事：楊維如/朝陽科大會計系副教授

獨立董事：林群貿/大自然平臺(股)公司董事長

獨立董事：文燕蓉/土地銀行南屯分行經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：賴源釗

董事：晉城投資股份有限公司代表人：賴亮成

董事：晉城投資股份有限公司代表人：簡淑勤

董事：大有投資股份有限公司代表人：賴文玲

董事：大有投資股份有限公司代表人：廖祐(人雋)

獨立董事：楊東曉

獨立董事：楊維如

獨立董事：林群貿

獨立董事：文燕蓉

6.新任者簡歷:

董事：賴源釗/本公司董事長

董事：晉城投資股份有限公司代表人：賴亮成/大城建設(股)公司特助

董事：晉城投資股份有限公司代表人：簡淑勤/大城建設(股)公司副總

董事：大有投資股份有限公司代表人：賴文玲/大映建設(股)公司董事長

董事：大有投資股份有限公司代表人：廖祐(人雋)/本公司總經理

獨立董事：楊東曉/中興大學財金系教授

獨立董事：楊維如/朝陽科大會計系副教授

獨立董事：林群貿/大自然平臺(股)公司董事長

獨立董事：文燕蓉/土地銀行南屯分行經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：賴源釗(34,625,530股)

法人董事：晉城投資股份有限公司(6,502,820股)

法人董事：大有投資股份有限公司(3,317,765股)

獨立董事：楊東曉(0股)、楊維如(0股)、林群貿(0股)、文燕蓉(0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26

11.新任生效日期:113/06/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無