【公告】大同112年股東常會改選董事

日 期：2023年06月16日

公司名稱：大同 (2371)

主 旨：大同112年股東常會改選董事

發言人：林宏信

說 明：

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：競殿投資股份有限公司代表人：王光祥

董事：競殿投資股份有限公司代表人：吳振隆

董事：欣同投資顧問有限公司代表人：陳瑞隆

董事：競殿投資股份有限公司代表人：顏大和

董事：競殿投資股份有限公司代表人：黃寶慧

獨立董事：李勝琛

獨立董事：劉積瑄

獨立董事：龔鍾嶸

4.舊任者簡歷:

董事：競殿投資股份有限公司代表人：王光祥

簡歷：大同股份有限公司董事長、三圓建設股份有限公司董事長

董事：競殿投資股份有限公司代表人：吳振隆

簡歷：大同股份有限公司副董事長、新永安有線電視股份有限公司董事長

董事：欣同投資顧問有限公司代表人：陳瑞隆

簡歷：大同股份有限公司董事、中國石油化學工業開發股份有限公司董事長

董事：競殿投資股份有限公司代表人：顏大和

簡歷：大同股份有限公司董事、研揚科技股份有限公司獨立董事

董事：競殿投資股份有限公司代表人：黃寶慧

簡歷：大同股份有限公司董事、首席政策公關行銷股份有限公司董事長

獨立董事：李勝琛

簡歷：大同股份有限公司獨立董事、遠見律師事務所合夥律師

獨立董事：劉積瑄

簡歷：大同股份有限公司獨立董事、全球人壽保險股份有限公司董事

獨立董事：龔鍾嶸

簡歷：大同股份有限公司獨立董事、鼎日能源科技股份有限公司營運長兼任財務長

5.新任者職稱及姓名:

董事：競殿投資股份有限公司代表人：王光祥

董事：吳振隆

董事：欣同投資顧問有限公司代表人：陳瑞隆

董事：競殿投資股份有限公司代表人：顏大和

董事：欣同投資顧問有限公司代表人：黃寶慧

董事：黃顯華

獨立董事：李金龍

獨立董事：吳欽智

獨立董事：巫恒翔

6.新任者簡歷:

董事：競殿投資股份有限公司代表人：王光祥

簡歷：大同股份有限公司董事長、三圓建設股份有限公司董事長

董事：吳振隆

簡歷：大同股份有限公司副董事長、新永安有線電視股份有限公司董事長

董事：欣同投資顧問有限公司代表人：陳瑞隆

簡歷：大同股份有限公司董事、中國石油化學工業開發股份有限公司董事長

董事：競殿投資股份有限公司代表人：顏大和

簡歷：大同股份有限公司董事、研揚科技股份有限公司獨立董事

董事：欣同投資顧問有限公司代表人：黃寶慧

簡歷：大同股份有限公司董事、首席政策公關行銷股份有限公司董事長

董事：黃顯華

簡歷：福邦證券股份有限公司董事長、行政院金融監督管理委員會專任委員

獨立董事：李金龍

簡歷：行政院農業委員會主任委員、臺灣肥料股份有限公司董事長

獨立董事：吳欽智

簡歷：揚智科技股份有限公司總經理、華碩電腦股份有限公司技術長

獨立董事：巫恒翔

簡歷：展匯科技股份有限公司獨立董事、德風聯合會計師事務所所長及執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

董事任期屆滿，提前全面改選

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：競殿投資股份有限公司代表人：王光祥 - 6,178,000股

董事：吳振隆 - 70,000,000股

董事：欣同投資顧問有限公司代表人：陳瑞隆 - 30,549,000股

董事：競殿投資股份有限公司代表人：顏大和 - 6,178,000股

董事：欣同投資顧問有限公司代表人：黃寶慧 - 30,549,000股

董事：黃顯華 - 0股

獨立董事：李金龍 - 0股

獨立董事：吳欽智 - 0股

獨立董事：巫恒翔 - 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/21~112/10/20

11.新任生效日期:112/06/16

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。