【公告】大亞113年股東常會改選董事當選名單

日 期：2024年05月31日

公司名稱：大亞 (1609)

主 旨：大亞113年股東常會改選董事當選名單

發言人：陳重光

說 明：

1.發生變動日期:113/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

A董事:沈尚弘

B董事:沈尚邦

C董事:沈尚宜

D董事:沈尚道

E董事:洪嫣紅

F獨立董事:韋俊賢

G獨立董事:周雯菁

H獨立董事:何俊輝

I獨立董事:余廣勛

4.舊任者簡歷:

A董事:沈尚弘、大亞電線電纜(股)公司董事長。

B董事:沈尚邦、大亞電線電纜(股)公司副董事長。

C董事:沈尚宜、大亞電線電纜(股)公司總經理。

D董事:沈尚道、大亞電線電纜(股)公司執行副總經理。

E董事:洪嫣紅、大展電線電纜(股)公司監察人。

F獨立董事:韋俊賢、大成食品(亞洲)有限公司董事會主席。

G獨立董事:周雯菁、虹頂投資股份有限公司董事長。

H獨立董事:何俊輝、中華開發資本管理顧問股份有限公司董事長。

I獨立董事:余廣勛、大亞電線電纜(股)公司獨立董事。

5.新任者職稱及姓名:

A董事:沈尚弘

B董事:沈尚邦

C董事:沈尚宜

D董事:沈尚道

E董事:洪嫣紅

F獨立董事:韋俊賢

G獨立董事:周雯菁

H獨立董事:何俊輝

I獨立董事:余廣勛

6.新任者簡歷:

A董事:沈尚弘、大亞電線電纜(股)公司董事長。

B董事:沈尚邦、大亞電線電纜(股)公司副董事長。

C董事:沈尚宜、大亞電線電纜(股)公司總經理。

D董事:沈尚道、大亞電線電纜(股)公司執行副總經理。

E董事:洪嫣紅、大展電線電纜(股)公司監察人。

F獨立董事:韋俊賢、大成食品(亞洲)有限公司董事會主席。

G獨立董事:周雯菁、虹頂投資股份有限公司董事長。

H獨立董事:何俊輝、中華開發資本管理顧問股份有限公司董事長。

I獨立董事:余廣勛、大亞電線電纜(股)公司獨立董事。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

A董事:沈尚弘6,429,832股。

B董事:沈尚邦9,966,371股。

C董事:沈尚宜17,648,671股。

D董事:沈尚道2,953,331股。

E董事:洪嫣紅241,633股。

F獨立董事:韋俊賢0股。

G獨立董事:周雯菁0股。

H獨立董事:何俊輝0股。

I獨立董事:余廣勛0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/13~113/08/12

11.新任生效日期:113/05/31

12.同任期董事變動比率:董事全面改選,故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選,故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無