【公告】大世科113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月28日

公司名稱：大世科 (8099)

主 旨：大世科113年股東常會重要決議事項

發言人：許秋嬋

說 明：

1.股東常會日期:113/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

本公司112年度盈餘分派案，提請 承認:通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:

修訂本公司「公司章程」案，提請 討論:通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

本公司112年度營業報告書及財務報表，提請 承認:通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第九屆董事（含獨立董事），提請 選舉。

新任董事如下：

董事：大同(股)公司代表人:賴冠伶

董事：大同(股)公司代表人:姒元忠

董事：大同(股)公司代表人:蕭博仁

董事：大同(股)公司代表人:黃文宏

董事：雙瓶科技投資顧問有限公司代表人:曾冠智

董事：泰生海洋開發股份有限公司

獨立董事：戴溶瑩

獨立董事：葉黃杞

獨立董事：施懿宸

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案，提請 討論:通過。

7.其他應敘明事項:無。