【公告】坦德科技113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年05月10日

公司名稱：坦德科技 (6867)

主 旨：坦德科技113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：李昭霈

說 明：

1.發生變動日期:113/05/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:元創精密車業股份有限公司 代表人江凱量

(2)董事:元創精密車業股份有限公司 代表人張明弘

(3)董事:元創精密車業股份有限公司 代表人李昭霈

(4)董事:和順興智能移動有限合夥 代表人詹晉宗

(5)獨立董事:陳金華

(6)獨立董事:林孟毅

(7)獨立董事:沈千慈

4.舊任者簡歷:

(1)董事:元創精密車業股份有限公司代表人江凱量(坦德科技股份有限公司董事長)

(2)董事:元創精密車業股份有限公司代表人張明弘(坦德科技股份有限公司董事)

(3)董事:元創精密車業股份有限公司代表人李昭霈

(坦德科技股份有限公司董事/總經理)

(4)董事:和順興智能移動有限合夥代表人詹晉宗

(和順興管理顧問股份有限公司業務副總經理)

(5)獨立董事:陳金華(中湛股份有限公司獨立董事/艾姆勒科技股份有限公司獨立董事)

(6)獨立董事:林孟毅(群策法律事務所主持律師)

(7)獨立董事:沈千慈(和大工業股份有限公司董事/執行長)

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:元創精密車業股份有限公司 代表人江凱量

(2)董事:元創精密車業股份有限公司 代表人張明弘

(3)董事:元創精密車業股份有限公司 代表人李昭霈

(4)董事:和順興智能移動有限合夥 代表人李博甯

(5)獨立董事:陳金華

(6)獨立董事:林孟毅

(7)獨立董事:沈千慈

6.新任者簡歷:

(1)董事:元創精密車業股份有限公司代表人江凱量(坦德科技股份有限公司董事長)

(2)董事:元創精密車業股份有限公司代表人張明弘(坦德科技股份有限公司董事)

(3)董事:元創精密車業股份有限公司代表人李昭霈

(坦德科技股份有限公司董事/總經理)

(4)董事:和順興智能移動有限合夥 代表人李博甯

(和順興管理顧問股份有限公司業務協理)

(5)獨立董事:陳金華(中湛股份有限公司獨立董事/艾姆勒科技股份有限公司獨立董事)

(6)獨立董事:林孟毅(群策法律事務所主持律師)

(7)獨立董事:沈千慈(和大工業股份有限公司董事/執行長)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:元創精密車業股份有限公司代表人江凱量(12,918,000股)

(2)董事:元創精密車業股份有限公司代表人張明弘(12,918,000股)

(3)董事:元創精密車業股份有限公司代表人李昭霈(12,918,000股)

(4)董事:和順興智能移動有限合夥代表人李博甯(10,000,000股)

(5)獨立董事:陳金華(0股)

(6)獨立董事:林孟毅(0股)

(7)獨立董事:沈千慈(0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30

11.新任生效日期:113/05/10

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:審計委員會取代監察人制度，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。