【公告】地球工業董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日 期:2019年03月14日

公司名稱:地球工業 (1324)

主 旨:地球工業董事會決議召開民國一○八年股東常會相關事宜

發言人:張雅琪

說 明:

1.董事會決議日期:108/03/14

2.股東會召開日期:108/06/14

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區幼一路八號(本公司幼二廠地下一樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○七年度營業報告。

(2)本公司一○七年度監察人審查報告。

(3)本公司一○七年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一○七年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

10.停止過戶起始日期:108/04/16

11.停止過戶截止日期:108/06/14

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東會受理提案期間:108年4月8日起至108年4月18日下午5時止。

(2)本次股東會電子投票行使期間:108年5月15日起至108年6月11日止。