【公告】地心引力113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年06月14日

公司名稱：地心引力 (3629)

主 旨：地心引力113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

發言人：馮釋誼

說 明：

1.發生變動日期:113/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事: 東南亞投資顧問(股)公司代表 陳寬聰

法人董事: 東南亞投資顧問(股)公司代表 廖敏政

法人董事: 東南亞投資顧問(股)公司代表 姜怡伶

自然人董事: 陳建宏

獨立董事: 朱啟銘

獨立董事: 林家慶

獨立董事: 陳奮賢

4.舊任者簡歷:

法人董事: 東南亞投資顧問(股)公司代表 陳寬聰/本公司董事長

法人董事: 東南亞投資顧問(股)公司代表 廖敏政/立達國際電子股份有限公司董事

法人董事: 東南亞投資顧問(股)公司代表 姜怡伶/本公司文創事業群執行長

自然人董事: 陳建宏/科云醫療生技有限公司監事

獨立董事: 朱啟銘/中國財稅聯合會計師事務所/執業會計師

獨立董事: 林家慶/慶鴻法律事務所主持律師

獨立董事: 陳奮賢/和進電子股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:

法人董事: 東南亞投資顧問(股)公司代表 陳寬聰

法人董事: 東南亞投資顧問(股)公司代表 廖敏政

法人董事: 東南亞投資顧問(股)公司代表 姜怡伶

法人董事: 東南亞投資顧問(股)公司代表 陳建宏

獨立董事: 朱啟銘

獨立董事: 林家慶

獨立董事: 陳奮賢

6.新任者簡歷:

法人董事: 東南亞投資顧問(股)公司代表 陳寬聰/本公司董事長

法人董事: 東南亞投資顧問(股)公司代表 廖敏政/立達國際電子股份有限公司董事

法人董事: 東南亞投資顧問(股)公司代表 姜怡伶/本公司文創事業群執行長

法人董事: 東南亞投資顧問(股)公司代表 陳建宏/科云醫療生技有限公司監事

獨立董事: 朱啟銘/中國財稅聯合會計師事務所/執業會計師

獨立董事: 林家慶/慶鴻法律事務所主持律師

獨立董事: 陳奮賢/雲嘉南科技股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因: 任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事: 東南亞投資顧問(股)公司代表 陳寬聰 7,223,274股

法人董事: 東南亞投資顧問(股)公司代表 廖敏政 7,223,274股

法人董事: 東南亞投資顧問(股)公司代表 姜怡伶 7,223,274股

法人董事: 東南亞投資顧問(股)公司代表 陳建宏 7,223,274股

獨立董事: 朱啟銘 0股

獨立董事: 林家慶 0股

獨立董事: 陳奮賢 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30 ~ 113/07/29

11.新任生效日期:113/07/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。