【公告】國賓113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月06日

公司名稱：國賓 (2704)

主 旨：國賓113年股東常會重要決議事項

發言人：林興國

說 明：

1.股東常會日期:113/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第23屆董事15人(含獨立董事4人)案。

當選名單如下:

(1)董事名單:

許育瑞

仰德投資事業股份有限公司代表人：許淑婉

和昇投資有限公司代表人：李昌霖

仰德投資事業股份有限公司代表人：林展川

常德投資股份有限公司代表人：李棟樑

士林電機廠股份有限公司代表人：許家堯

士林電機廠股份有限公司代表人：謝漢章

鼎林企業股份有限公司代表人：杜恒誼

士林電機廠股份有限公司代表人：林瀚東

常德投資股份有限公司代表人：林興國

仰德投資股份有限公司代表人：李元琦

(2)獨立董事名單:

梁文菁

黃雅惠

李淑真

陳重吉

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)票決通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。