【公告】唐鋒董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月24日

公司名稱：唐鋒 (4609)

主 旨：唐鋒董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：簡麗貞

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:本公司大會議室(桃園市中壢區南園路2-20號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一).民國111年度營業報告。

(二).審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。

(三).民國111年度背書保證事項報告。

(四).子公司資金貸與超限改善計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一).承認民國111年度決算表冊。

(二).承認民國111年盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

依公司法172條之1及192條之1規定，受理股東提案說明如下:

(一).受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東

(二).受理期間:112/04/26~112/05/5

(三).受理處所:唐鋒實業股份有限公司(地址:桃園市中壢區南園路2-20號)

(四).其他相關事宜請詳「公開資訊觀測站」中「召開股東常(或臨時)會」之公告查詢。