【公告】台積電董事會決議召開民國113年股東常會

日 期：2024年02月06日

公司名稱：台積電 (2330)

主 旨：台積電董事會決議召開民國113年股東常會

發言人：黃仁昭

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/06

2.股東會召開日期:113/06/04

3.股東會召開地點:新竹國賓大飯店

（新竹市中華路二段188號10樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1) 民國一百一十二年度營業報告

2) 審計暨風險委員會查核報告

3) 民國一百一十二年度盈餘分派情形報告

4) 民國一百一十二年度董事酬勞給付情形報告

5) 民國一百一十二年度員工酬勞（分紅）分派情形報告

6) 報告本公司募集無擔保普通公司債

6.召集事由二、承認事項:

承認民國一百一十二年度之營業報告書及財務報表

7.召集事由三、討論事項:

1) 核准修訂公司章程

2) 核准發行民國一百一十三年限制員工權利新股案

8.召集事由四、選舉事項:

改選十名董事（含七名獨立董事）

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/06

12.停止過戶截止日期:113/06/04

13.其他應敘明事項:無