【公告】台燿董事會決議109年股東常會召開事宜

日 期：2020年03月25日

公司名稱：台燿 (6274)

主 旨：台燿董事會決議109年股東常會召開事宜

發言人：陳加南

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號1樓新竹縣工業會(會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○八年度營業報告案。

(二)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告案。

(三)一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

(四)一○八年度盈餘分派情行報告。

(五)背書保證情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○八年度營業報告書及財務報表案。

(二)一○八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

(二)受理期間：本公司將於109年4月10日起至109年4月20日止受理，凡有意提案

之股東務請於109年4月20日下午5時前提出，以寄送達日為憑並敘明聯絡人及聯

絡方式，以備查及回覆審查結果。受理處所：台燿科技股份有限公司股務，地

址：新竹縣竹北市博愛街803號。

(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國109年05月20日至109年6月16日止

(2)電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw