【公告】台灣銘板董事會決議召開110年度股東常會

日 期：2021年03月29日

公司名稱：台灣銘板 (6593)

主 旨：台灣銘板董事會決議召開110年度股東常會

發言人：蘇文輝

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/29

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路36號

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告書

(2)109年度審計委員會查核報告書

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案

(2)109年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案

(2)修訂「董事選舉辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

一.受理股東提案之相關事宜：

(1)受理方式：書面方式受理。

請於信封上加註『股東會提案函件』字樣，

採郵寄者應以掛號函件於受理期間內寄達。

(2)受理期間：110年4月09日至110年4月20日（下午5時前親臨或郵寄送達）

(3)受理處所：桃園市龜山區華亞一路36號（台灣銘板股份有限公司財務部）

電話：(03)327-0567。

二.電子投票期間：110年5月19日至109年6月15日