【公告】台灣精材113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月17日

公司名稱：台灣精材 (3467)

主 旨：台灣精材113年股東常會重要決議事項

發言人：王元星

說 明：

1.股東會日期:113/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司一一二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司增選一席獨立董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。

通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。

通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無