【公告】科定113年股東常會重要決議

日 期：2024年06月25日

公司名稱：科定 (6655)

主 旨：科定113年股東常會重要決議

發言人：林美妏

說 明：

1.股東常會日期:113/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度財務報表及營業報告書

案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事)案。

董事當選名單為:

洲定投資股份有限公司代表人曹憲章

洲定投資股份有限公司代表人曹雅琳

洲定投資股份有限公司代表人蔡昇航

黃天化

獨立董事當選名單為:

鄭宏輝

楊浩銘

劉庭軒

羅淑真

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「董事選任程序」案。

(2)通過修訂「股東會議事規範」案。

(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

7.其他應敘明事項:無