【公告】股東聯亞生技開發股份有限公司等19人依公司法第173條之1共同召集聯亞藥113年第一次股東臨時會重要決議事項

日 期：2024年12月19日

公司名稱：聯亞藥 (6562)

主 旨：股東聯亞生技開發股份有限公司等19人依公司法第173條之1共同召集聯亞藥113年第一次股東臨時會重要決議事項

發言人：許孟涵

說 明：

1.事實發生日:113/12/19

2.發生緣由:

股東聯亞生技開發股份有限公司等19人依公司法第173條之1共同召集本公司113年第

一次股東臨時會重要決議事項如下：

(1)臨時股東會日期:113/12/19

(2)重要決議事項:

一、選舉事項：全面改選董事7席(含獨立董事3席)

董事當選人：

聯亞生技開發股份有限公司代表人陳啟祥

聯亞生技開發股份有限公司代表人周大任

美商UBI TW Holdings, LLC代表人Eric Sean Tautfest

劉雙全

獨立董事當選人：

朱永宜

郭尚文

范綱廷

二、討論事項：解除新任董事競業禁止之限制。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。