【公告】台灣大補選第10屆2席董事(含1席獨立董事)當選名單及董事變動達三分之一

日 期：2024年06月21日

公司名稱：台灣大 (3045)

主 旨：台灣大補選第10屆2席董事(含1席獨立董事)當選名單及董事變動達三分之一

發言人：張家麒

說 明：

1.發生變動日期:113/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：福記投資(股)公司代表人林清棠

(2)獨立董事：宋學仁

4.舊任者簡歷:

(1)福記投資(股)公司代表人林清棠：味全食品工業董事

(2)宋學仁：嵩全(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：頂安開發(股)公司代表人林清棠

(2)獨立董事：賴冠仲

6.新任者簡歷:

(1)頂安開發(股)公司代表人林清棠：味全食品工業董事

(2)賴冠仲：來源聯合會計師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選董事、獨立董事

9.新任者選任時持股數:

(1)頂安開發(股)公司：130,992,705股

(2)賴冠仲：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12

11.新任生效日期:113/06/22

12.同任期董事變動比率:3/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/5

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無