【公告】台微醫董事會決議召開111年股東常會事宜

日 期：2022年02月24日

公司名稱：台微醫 (6767)

主 旨：台微醫董事會決議召開111年股東常會事宜

發言人：蘇義鈞

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/24

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(生技大樓 112 會議室)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)110 年度營業報告。

(2)110 年度審計委員會查核報告。

(3)110 年度健全營運計畫書執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)110 年度營業報告書及財務報表案。

(2)110 年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」部分條文修正案。

(2)本公司「董事及監察人選舉管理辦法」部分條文修正案。

(3)本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文修正案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)第五屆董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/19

11.停止過戶截止日期:111/06/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無