【公告】印鉐113年第1次股東臨時會改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一

日 期：2024年10月23日

公司名稱：印鉐 (8080)

主 旨：印鉐113年第1次股東臨時會改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一

發言人：蕭美智

說 明：

1.發生變動日期:113/10/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：博瀚實業開發有限公司法人董事代表人 謝永俊

董事：博瀚實業開發有限公司法人董事代表人 張曉明

董事：通滿投資實業有限公司法人董事代表人 邱?傳

董事：通滿投資實業有限公司法人董事代表人 吳國基

獨立董事：謝進益

獨立董事：林富美

獨立董事：陳鎮

4.舊任者簡歷:

謝永俊 董事：本公司董事法人代表人

張曉明 董事：本公司董事法人代表人

邱?傳 董事：本公司董事法人代表人

吳國基 董事：本公司董事法人代表人

謝進益 獨立董事：本公司獨立董事

林富美 獨立董事：本公司獨立董事

陳鎮 獨立董事：本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：豐盛投資股份有限公司法人董事代表人 劉東嶽

董事：豐盛投資股份有限公司法人董事代表人 張志弘

董事：豐盛投資股份有限公司法人董事代表人 洪培麟

董事：豐盛投資股份有限公司法人董事代表人 蔡政良

獨立董事：王維緒

獨立董事：鄭崇文

獨立董事：林若榆

6.新任者簡歷:

劉東嶽 董事：興富發建設股份有限公司董事長室主任秘書

張志弘 董事：翊峰科技股份有限公司董事長

洪培麟 董事：興富發建設股份有限公司董事長室特別助理

蔡政良 董事：興富發建設股份有限公司董事長室副理

王維緒 獨立董事：大華保險公證公司董事長

鄭崇文 獨立董事：聖文律師事務所主持律師

林若榆 獨立董事：大尹法律事務所律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事及獨立董事

9.新任者選任時持股數:

董事：豐盛投資股份有限公司 代表人劉東嶽 32,300,000股

董事：豐盛投資股份有限公司 代表人張志弘 32,300,000股

董事：豐盛投資股份有限公司 代表人洪培麟 32,300,000股

董事：豐盛投資股份有限公司 代表人蔡政良 32,300,000股

獨立董事：王維緒 0股

獨立董事：鄭崇文 0股

獨立董事：林若榆 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14 ~ 115/06/13

11.新任生效日期:113/10/23

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無