【公告】博磊董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選(更正董事姓名)

日 期：2024年06月13日

公司名稱：博磊 (3581)

主 旨：博磊董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選(更正董事姓名)

發言人：林素真

說 明：

1.發生變動日期:113/06/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：李篤誠

(2)董事：林文欽

(3)董事：蘇顯騰

(4)董事：陳鴻霖

(5)獨立董事：鄭耀暉

(6)獨立董事：梁振祐

(7)獨立董事：張光明

4.舊任者簡歷:

(1)董事：李篤誠，本公司董事長

(2)董事：林文欽，本公司副董事長

(3)董事：蘇顯騰，資深執業律師

(4)董事：陳鴻霖，遠雄人壽保險事業(股)公司獨立董事

(5)獨立董事：鄭耀暉，本公司獨立董事

(6)獨立董事：梁振祐，巨貿精密工業(股)公司總經理

(7)獨立董事：張光明，鈦昇科技(股)公司董事兼總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：李篤誠

(2)董事：林文欽

(3)董事：蘇顯騰

(4)董事：陳鴻霖

(5)獨立董事：張光明

(6)獨立董事：徐金鈴

(7)獨立董事：曾繼生(更正董事姓名)

6.新任者簡歷:

(1)董事：李篤誠，本公司董事長

(2)董事：林文欽，本公司副董事長

(3)董事：蘇顯騰，資深執業律師

(4)董事：陳鴻霖，遠雄人壽保險事業(股)公司獨立董事

(5)獨立董事：張光明，鈦昇科技(股)公司董事兼總經理

(6)獨立董事：徐金鈴，資深執業會計師

(7)獨立董事：曾繼生，本公司薪資報酬委員會委員(更正董事姓名)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:董事任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：李篤誠，4,622,950股。

(2)董事：林文欽，1,682,003股。

(3)董事：蘇顯騰，無持股。

(4)董事：陳鴻霖，無持股。

(5)獨立董事：張光明，無持股。

(6)獨立董事：徐金鈴，無持股。

(7)獨立董事：曾繼生，無持股。(更正董事姓名)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30

11.新任生效日期:113/06/11

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無