【公告】博盛半導體113年股東常會增選4席獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一以上

日 期：2024年04月16日

公司名稱：博盛半導體 (7712)

主 旨：博盛半導體113年股東常會增選4席獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一以上

發言人：彭卓蘭

說 明：

1.發生變動日期:113/04/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

(1)獨立董事 洪東雄

(2)獨立董事 李建然

(3)獨立董事 馬國柱

(4)獨立董事 張顯銘

6.新任者簡歷:

(1)洪東雄 立東法律事務所執業律師、南俊國際(股)公司獨立董事、

艾迪森光電(股)公司獨立董事

(2)李建然 國立台北大學 會計學系教授、審計及確信準則委員會委員、

上市審議委員會委員、上櫃審議委員會委員、主計人員訓練中心講師

、當代會計(TSSCI) 領域編輯、東吳大學會計學報 編輯委員、

旭隼科技(股)公司 獨立董事、亞翔科技(股)公司 獨立董事、財團法人

飛鳶會計教育基金會董事長、會計師公會全聯會會計師業務評鑑委員會

委員、會計師公會全聯會會計師專業責任鑑定委員會委員、會計師公會

全聯會會計審計委員會委員顧問

(3)馬國柱 社團法人公司治理專業人員協會理事長、建業法律事務所首席顧問、

台灣大學法律系兼任教授、政治大學法律系兼任教授、慧洋海運(股)公司

獨立董事、麗正國際科技(股)公司獨立董事

(4)張顯銘

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司增選4席獨立董事

9.新任者選任時持股數:

(1)獨立董事 洪東雄 0股

(2)獨立董事 李建然 0股

(3)獨立董事 馬國柱 0股

(4)獨立董事 張顯銘 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:113/04/16

12.同任期董事變動比率:4/9

13.同任期獨立董事變動比率:4/4

14.同任期監察人變動比率:2/2

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無