【公告】千興113年股東常會董事全面改選

日 期：2024年06月14日

公司名稱：千興 (2025)

主 旨：千興113年股東常會董事全面改選

發言人：魏福全

說 明：

1.發生變動日期:113/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

職稱 姓名

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董事 葉碩堂

董事 葉彩雲

董事 王素珠

董事 楊偉正

獨立董事 陳易泓

4.舊任者簡歷:

姓名 簡歷

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葉碩堂 千興不銹鋼(股)公司 董事長

葉彩雲 千興建設(股)公司 代表人

王素珠 千興投資(股)公司 代表人

楊偉正 承穎貿易有限公司 負責人

陳易泓 鴻運發不動產開發有限公司 業務部副理

5.新任者職稱及姓名:

職稱 姓名

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董事 王素珠

董事 葉彩雲

董事 楊偉正

董事 魏福全

獨立董事 陳易泓

獨立董事 魏墘城

獨立董事 楊孟翰

6.新任者簡歷:

姓名 簡歷

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王素珠 千興投資(股)公司 代表人

葉彩雲 千興建設(股)公司 代表人

楊偉正 承穎貿易有限公司 負責人

魏福全 嘉績百貨企業(股)公司 代表人

陳易泓 鴻運發不動產開發有限公司 業務部副理

魏墘城 合作金庫商業銀行雲林分行 經理退休

楊孟翰 圓山國際開發(股)公司 負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持有股數

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董事 王素珠 9,529,000 股

董事 葉彩雲 9,241,347 股

董事 楊偉正 0 股

董事 魏福全 6,666,000 股

獨立董事 陳易泓 0 股

獨立董事 魏墘城 0 股

獨立董事 楊孟翰 40,000 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/12-113/08/11

11.新任生效日期:113/06/14

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無