【公告】加百裕股東常會全面改選董事

日 期：2024年06月13日

公司名稱：加百裕 (3323)

主 旨：加百裕股東常會全面改選董事

發言人：林建羽

說 明：

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：黃世明(加百裕工業(股)公司董事長暨總經理)

董事：陳永財(加百裕工業(股)公司董事)

董事：陳建廷(加百裕工業(股)公司董事)

董事：康輝投資(股)公司代表人:黃鈴茹(天地福廣告有限公司董事長)

董事：浩百有限公司代表人:李榮洲(中揚光電總經理)

董事：凱軒投資(股)公司代表人:黃靖容(加百裕工業(股)公司副總)

獨立董事：林渭宏(高輔會計師事務所會計師)

獨立董事：林震岩(中原大學企管系專任教授)

獨立董事：蔡志瑋(誠一聯合會計師事務所主持會計師)

獨立董事：程明修(東吳大學法律學系特聘教授)

4.舊任者簡歷:

董事：黃世明(加百裕工業(股)公司董事長暨總經理)

董事：陳永財(加百裕工業(股)公司董事)

董事：陳建廷(加百裕工業(股)公司董事)

董事：康輝投資(股)公司代表人:黃鈴茹(天地福廣告有限公司董事長)

董事：浩百有限公司代表人:李榮洲(中揚光電總經理)

董事：凱軒投資(股)公司代表人:黃靖容(加百裕工業(股)公司副總)

獨立董事：林渭宏(高輔會計師事務所會計師)

獨立董事：林震岩(中原大學企管系專任教授)

獨立董事：蔡志瑋(誠一聯合會計師事務所主持會計師)

獨立董事：程明修(東吳大學法律學系特聘教授)

5.新任者職稱及姓名:

董事：黃世明(加百裕工業(股)公司董事長暨總經理)

董事：陳建廷(加百裕工業(股)公司董事)

董事：康輝投資(股)公司代表人:黃文宏(千騰科技股份有限公司副總)

董事：康輝投資(股)公司代表人:許仲奎(春田建設(股)公司總經理)

董事：凱軒投資(股)公司代表人:黃靖容(加百裕工業(股)公司副總)

獨立董事：林渭宏(高輔會計師事務所會計師)

獨立董事：林震岩(中原大學企管系專任教授)

獨立董事：蔡志瑋(誠一聯合會計師事務所主持會計師)

獨立董事：程明修(東吳大學法律學系特聘教授)

6.新任者簡歷:

董事：黃世明(加百裕工業(股)公司董事長暨總經理)

董事：陳建廷(加百裕工業(股)公司董事)

董事：康輝投資(股)公司代表人:黃文宏(千騰科技股份有限公司副總)

董事：康輝投資(股)公司代表人:許仲奎(春田建設(股)公司總經理)

董事：凱軒投資(股)公司代表人:黃靖容(加百裕工業(股)公司副總)

獨立董事：林渭宏(高輔會計師事務所會計師)

獨立董事：林震岩(中原大學企管系專任教授)

獨立董事：蔡志瑋(誠一聯合會計師事務所主持會計師)

獨立董事：程明修(東吳大學法律學系特聘教授)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：黃世明 3,186,194股

董事：陳建廷 802,811股

董事：康輝投資(股)公司代表人:黃文宏 2,539,549股

董事：康輝投資(股)公司代表人:許仲奎 2,539,549股

董事：凱軒投資(股)公司代表人:黃靖容 1,590,577股

獨立董事：林渭宏 0股

獨立董事：林震岩 0股

獨立董事：蔡志瑋 0股

獨立董事：程明修 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04

11.新任生效日期:113/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無