【公告】凱銳光電113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月24日

公司名稱：凱銳光電 (2255)

主 旨：凱銳光電113年股東常會重要決議事項

發言人：林傳凱

說 明：

1.股東會日期:113/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一二年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)，新任名單如下：

董事：凱銳控股(股)公司代表人：林傳凱

董事：高美投資有限公司代表人：林傳捷

董事：鍾兆其

獨立董事：王天浩

獨立董事：陳宜楓

獨立董事：劉上銘

獨立董事：羅瑞淑

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。