【公告】六暉-KY代重要子公司PT.LUHAI INDUSTRIAL董事及監察人異動

日 期：2024年06月27日

公司名稱：六暉-KY (2115)

主 旨：代重要子公司PT.LUHAI INDUSTRIAL董事及監察人異動

發言人：吳科里

說 明：

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事：

董事長(Direktur Utama)：許秀華

董事(Direktur)：邱忠烈

董事(Direktur)：邱靖惠

舊任監察人：

監察長(Komisaris Utama)：許廉凱

監察人(Komisaris)：吳金樹

監察人(Komisaris)：許雅婷

監察人(Komisaris)：許懷云

監察人(Komisaris)：許瀚元

4.舊任者簡歷:

舊任董事：

董事長(Direktur Utama)：許秀華（六暉控股股份有限公司總經理）

董事(Direktur)：邱忠烈（PT.LU HAI INDUSTRIAL副總經理）

董事(Direktur)：邱靖惠（六暉控股股份有限公司管理部課長）

舊任監察人：

監察長(Komisaris Utama)：許廉凱（六暉控股股份有限公司董事長）

監察人(Komisaris)：吳金樹（六暉控股股份有限公司董事）

監察人(Komisaris)：許雅婷（六暉控股股份有限公司董事）

監察人(Komisaris)：許懷云（六暉控股股份有限公司董事）

監察人(Komisaris)：許瀚元（六暉控股股份有限公司董事）

5.新任者職稱及姓名:

新任董事：

董事長(Direktur Utama)：許秀華

董事(Direktur)：邱忠烈

董事(Direktur)：吳金鹿

新任監察人：

監察長(Komisaris Utama)：吳金樹

監察人(Komisaris)：許濠韻

監察人(Komisaris)：許雅婷

監察人(Komisaris)：許懷云

監察人(Komisaris)：許瀚元

6.新任者簡歷:

新任董事：

董事長(Direktur Utama)：許秀華（六暉控股股份有限公司總經理）

董事(Direktur)：邱忠烈（PT.LU HAI INDUSTRIAL副總經理）

董事(Direktur)：吳金鹿（六暉控股股份有限公司董事）

新任監察人：

監察長(Komisaris Utama)：吳金樹（六暉控股股份有限公司董事）

監察人(Komisaris)：許濠韻（廈門廈暉橡膠金屬工業有限公司顧問）

監察人(Komisaris)：許雅婷（六暉控股股份有限公司董事）

監察人(Komisaris)：許懷云（六暉控股股份有限公司董事）

監察人(Komisaris)：許瀚元（六暉控股股份有限公司董事）

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿重新指派

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:113/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿重新指派，不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無