【公告】八貫111年股東臨時會全面改選董事7席(含獨立董事3席)

日 期：2022年07月07日

公司名稱：八貫 (1342)

主 旨：八貫111年股東臨時會全面改選董事7席(含獨立董事3席)

發言人：李宏毅

說 明：

1.發生變動日期:111/07/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

獨立董事:施新川、吳存義、潘憲

董事:劉宗熹、徐光輝、闕清賢、Stephen Wendell Howard

4.舊任者簡歷:

施新川 八貫企業(股)公司獨立董事

吳存義 八貫企業(股)公司獨立董事

潘憲 台北醫學院附設醫院院長

劉宗熹 八貫企業(股)公司董事長

徐光輝 台北醫院附設醫院主治醫師

闕清賢 八貫企業(股)公司董事

Stephen Wendell Howard Bemis Associates Inc. 董事長

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事:施新川、潘憲、邴兆齊

董事:劉宗熹、徐光輝、蕭宇喬、Stephen Wendell Howard

6.新任者簡歷:

施新川 八貫企業(股)公司獨立董事

潘憲 台北醫學院附設醫院院長

邴兆齊 福特六和汽車股份有限公司總經理

劉宗熹 八貫企業(股)公司董事長

徐光輝 台北醫院附設醫院主治醫師

蕭宇喬 南良國際股份有限公司董事

Stephen Wendell Howard Bemis Associates Inc. 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

(1) 獨立董事：施新川：0 股

(2) 獨立董事：潘憲：0 股

(3) 獨立董事：邴兆齊：0 股

(4) 董事：劉宗熹: 12,151,359 股

(5) 董事: 徐光輝:0股

(6) 董事: 蕭宇喬:0股

(7) 董事:Stephen Wendell Howard :0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/9/11~111/9/10

11.新任生效日期:111/07/07

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無