【公告】全福生技董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月28日

公司名稱：全福生技 (6885)

主 旨：全福生技董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：郭美慧

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/28

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:臺北市內湖區洲子街12號2樓(臺北創新實驗室會議室B)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告書。

2.112年度審計委員會查核報告。

3.健全營運計畫執行報告。

4.112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。

5.修訂「董事會議事規範」案。

6.召集事由二、承認事項:

1.112年度營業報告書及財務報表案。

2.112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「股東會議事規則」案。

2.申請股票上巿(櫃)案。

3.擬辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。

4.發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，本公司自113年4月22日起至113年5月2日下午五點止，

受理持股 1% 以上股東書面提案，提案受理處所為本公司(地址：台北市內湖區瑞

光路358巷30弄1號8樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。

(二)本次股東常會得以電子方式行使投票權，行使期間為：自113年5月28日至113年6月

24日止。