【公告】中華開發金控董事會決議增列113年股東常會召集事由

日 期：2024年04月26日

公司名稱：開發金 (2883)

主 旨：中華開發金控董事會決議增列113年股東常會召集事由

發言人：潘玲嬌

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/26

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台北市敬業四路168號維多麗亞酒店1樓大宴會廳。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司112年度營業狀況。

(2)審計委員會審查本公司112年度決算報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司112年度營業報告書、財務報表、合併財務報表等表冊。

(2)承認本公司112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修正本公司章程部分條文案。

(2)本公司擬規劃辦理長期資金籌集案。

(3)擬請同意解除本公司董事競業禁止之限制。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)本公司召開股東常會公告及相關召集事由已於113/03/26於臺灣證券

交易所公開資訊觀測站申報公告。

(2)本次僅就新增列之七項議案發布重大訊息。

(3)113年股東常會全部召集事由，擬於股東常會開會40日前於公開資訊觀測站

申報公告。