【公告】威力德生醫董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)

日 期：2024年04月26日

公司名稱：威力德生醫 (7713)

主 旨：威力德生醫董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)

發言人：羅怡君

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/26

2.股東會召開日期:113/06/11

3.股東會召開地點:高雄市三民區民族一路80號29樓之1

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(4)本公司112年度與關係人交易金額案報告。

(5)本公司112年度現金股利分配案報告。(新增)

(6)訂定本公司「誠信經營守則」案報告。(新增)

(7)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。(新增)

(8)訂定本公司「道德行為準則」案報告。(新增)

(9)訂定本公司「永續發展實務守則」案報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分配案。(新增)

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司申請上市(櫃)案。(新增)

(2)本公司初次申請股票上市(櫃)前現金增資發行新股公開承銷，原股東放棄

優先認購權利案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司增補選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/13

12.停止過戶截止日期:113/06/11

13.其他應敘明事項:無