【公告】全台113年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期：2024年06月13日

公司名稱：全台 (3038)

主 旨：全台113年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：謝文雄

說 明：

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事：

曾瑞銘

謝蕙黛

王臺光

游政中

盈達投資開發(股)公司代表人:黃糸秀文

百浩投資開發(股)公司代表人:謝文雄

舊任獨立董事：

黃惠鈴

李啟誠

黃福地

4.舊任者簡歷:

舊任董事：

曾瑞銘/全台晶像(股)公司董事長

謝蕙黛/全台晶像(股)公司董事

王臺光/全台晶像(股)公司總經理暨執行長

游政中/全台晶像(股)公司副總經理

盈達投資開發(股)公司代表人:黃糸秀文/全台晶像(股)公司副總經理暨財務長

百浩投資開發(股)公司代表人:謝文雄/全台晶像(股)公司副總經理

舊任獨立董事：

黃惠鈴/樂勤會計師事務所會計師

李啟誠/正修科技大學企業管理系(所)專任教授

黃福地/全台晶像(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

新任董事：

曾瑞銘

謝蕙黛

王臺光

游政中

盈達投資開發(股)公司代表人:黃糸秀文

百浩投資開發(股)公司代表人:謝文雄

新任獨立董事：

黃惠鈴

李啟誠

丁鴻勛

6.新任者簡歷:

新任董事：

曾瑞銘/全台晶像(股)公司董事長

謝蕙黛/全台晶像(股)公司董事

王臺光/全台晶像(股)公司總經理暨執行長

游政中/全台晶像(股)公司副總經理

盈達投資開發(股)公司代表人:黃糸秀文/全台晶像(股)公司副總經理暨財務長

百浩投資開發(股)公司代表人:謝文雄/全台晶像(股)公司副總經理

新任獨立董事：

黃惠鈴/樂勤會計師事務所會計師

李啟誠/正修科技大學企業管理系(所)專任教授

丁鴻勛/謙成會計師事務所所長暨會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事：曾瑞銘 (11,043,723股)

董事：謝蕙黛 (6,097,867股)

董事：王臺光 (1,666,487股)

董事：游政中 (1,002,000股)

董事：盈達投資開發(股)公司代表人:黃糸秀文 (5,346,672股)

董事：百浩投資開發(股)公司代表人:謝文雄 (3,447,716股)

獨立董事：黃惠鈴 (0股)

獨立董事：李啟誠 (0股)

獨立董事：丁鴻勛 (0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25

11.新任生效日期:113/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選

13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無