【公告】全台董事會決議召開股東常會相關事宜
日 期:2023年03月09日
公司名稱:全台 (3038)
主 旨:全台董事會決議召開股東常會相關事宜
發言人:謝文雄
說 明:
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中一路五號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分派報告。
(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:無。