【公告】光隆精密-KY2024年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期：2024年06月21日

公司名稱：光隆精密-KY (4581)

主 旨：光隆精密-KY2024年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：余聖芬

說 明：

1.發生變動日期:113/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事:呂皇甫

董 事:呂崇文

董 事:張武隆

董 事:沈千慈

董 事:林炎輝

獨立董事:王葳

獨立董事:洪堯勳

獨立董事:許富雄

4.舊任者簡歷:

呂皇甫:World Known MFG (Cayman) Limited 董事長

呂崇文:光隆(股)公司董事

張武隆:光隆(股)公司董事長

沈千慈:和大工業(股)公司執行長

林炎輝:和大工業(股)公司副董事長

王 葳:逢甲大學經濟系教授

洪堯勳:東海大學工業工程與經營資訊學系副教授

許富雄:道宣合署律師事務所合署律師

5.新任者職稱及姓名:

董 事:呂皇甫

董 事:呂崇文

董 事:張武隆

董 事:沈千慈

董 事:林炎輝

獨立董事:王葳

獨立董事:洪堯勳

獨立董事:許富雄

6.新任者簡歷:

呂皇甫:World Known MFG (Cayman) Limited 董事長

呂崇文:光隆(股)公司董事

張武隆:光隆(股)公司董事長

沈千慈:和大工業(股)公司執行長

林炎輝:和大工業(股)公司副董事長

王 葳:逢甲大學經濟系教授

洪堯勳:東海大學工業工程與經營資訊學系副教授

許富雄:道宣合署律師事務所合署律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

呂皇甫:2,402,000股

呂崇文:1,154,000股

張武隆:828,000股

沈千慈:0股

林炎輝:30,000股

王 葳:0股

洪堯勳:0股

許富雄:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/05~113/08/04

11.新任生效日期:113/06/21

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。