【公告】光耀113年股東常會全面改選董事當選名單

日 期：2024年06月24日

公司名稱：光耀 (3666)

主 旨：光耀113年股東常會全面改選董事當選名單

發言人：何秉海

說 明：

1.發生變動日期:113/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 郭維斌

董事 郭建洲

獨立董事 陳皓凱

獨立董事 曾致晟

獨立董事 黃大綱

4.舊任者簡歷:

郭維斌 光耀科技股份有限公司董事長

郭建洲 光耀科技股份有限公司業務處副總經理

陳皓凱 曾任光群雷射科技股份有限公司總經理

曾致晟 集誠資本台灣股份有限公司合夥人

黃大綱 法蘭絲股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事 元德投資股份有限公司代表人：黃宗元

董事 佳峻投資股份有限公司代表人：簡韻純

董事 鳳凰酒店股份有限公司代表人：陳建富

董事 郭維斌

獨立董事 蔡慶年

獨立董事 林文鵬

獨立董事 許連晉

獨立董事 李益名

6.新任者簡歷:

元德投資股份有限公司代表人：黃宗元 元德投資股份有限公司公司董事長

佳峻投資股份有限公司代表人：簡韻純 森進營造(股)公司董事長

鳳凰酒店股份有限公司代表人：陳建富 鳳凰酒店(股)公司副董事長

郭維斌 光群雷射科技股份有限公司董事

蔡慶年 新展資本股份有限公司董事長

林文鵬 鉅業國際法律事務所律師

許連晉 皇普建設股份有限公司董事

李益名 誠鑫建設有限公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:113年股東常會全面改選董事（含獨立董事）。

9.新任者選任時持股數:

董事 元德投資股份有限公司代表人：黃宗元：9,132,336股

董事 佳峻投資股份有限公司代表人：簡韻純：6,849,250股

董事 鳳凰酒店股份有限公司代表人：陳建富：3,424,625股

董事 郭維斌：453,523股

獨立董事 蔡慶年：0股

獨立董事 林文鵬：0股

獨立董事 許連晉：0股

獨立董事 李益名：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07

11.新任生效日期:113/06/24

12.同任期董事變動比率:75%

13.同任期獨立董事變動比率:100%

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無