【公告】兆利董事任期屆滿改選事宜

日 期：2024年06月18日

公司名稱：兆利 (3548)

主 旨：兆利董事任期屆滿改選事宜

發言人：陳穎萱

說 明：

1.發生變動日期:113/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

職稱 姓名

董事 德爾森投資(股)公司代表人:張台沅

董事 旭日東升投資(股)公司

董事 詠旺資產管理(股)公司

獨立董事 吳壽山

獨立董事 劉純穎

獨立董事 楊尚憲

獨立董事 李堅明

4.舊任者簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 德爾森投資(股)公司代表人:張台沅 兆利科技工業(股)公司董事長

董事 旭日東升投資(股)公司 兆利科技工業(股)公司副董事長

董事 詠旺資產管理(股)公司 兆利科技工業(股)公司董事

獨立董事 吳壽山 國立臺灣師範大學講座教授

獨立董事 劉純穎 常在國際法律事務所合夥人

獨立董事 楊尚憲 誠揚聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事 李堅明 宸鴻光電科技(股)公司副總經理

5.新任者職稱及姓名:

職稱 姓名

董事 德爾森投資(股)公司代表人:張台沅

董事 旭日東升投資(股)公司

董事 詠旺資產管理(股)公司

獨立董事 吳壽山

獨立董事 楊尚憲

獨立董事 李堅明

獨立董事 李幸瑾

6.新任者簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 德爾森投資(股)公司代表人:張台沅 兆利科技工業(股)公司董事長

董事 旭日東升投資(股)公司 兆利科技工業(股)公司副董事長

董事 詠旺資產管理(股)公司 兆利科技工業(股)公司董事

獨立董事 吳壽山 國立臺灣師範大學講座教授

獨立董事 楊尚憲 誠揚聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事 李堅明 宸鴻光電科技(股)公司副總經理

獨立董事 李幸瑾 國立臺北商業大學專任副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 德爾森投資(股)公司代表人:張台沅 3,864,000股

董事 旭日東升投資(股)公司 6,100,000股

董事 詠旺資產管理(股)公司 1,550,000股

獨立董事 吳壽山 0股

獨立董事 楊尚憲 0股

獨立董事 李堅明 0股

獨立董事 李幸瑾 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06

11.新任生效日期:113/06/18

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無