【公告】允強113年06月17日股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年06月17日

公司名稱：允強 (2034)

主 旨：允強113年06月17日股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：詹烈麟

說 明：

1.發生變動日期:113/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事:張金鵬先生(泰強投資股份有限公司代表人)

(二)董事:施雅惠女士(金瑛發機械工業股份有限公司代表人)

(三)董事:張金鈺先生

(四)董事:謝明鴻先生

(五)董事:張博凱先生

(六)獨立董事:潘正雄先生

(七)獨立董事:陳太山先生

(八)獨立董事:郭昭松先生

(九)獨立董事:張維倫女士

4.舊任者簡歷:

(一)董事:張金鵬先生(泰強投資股份有限公司代表人)

簡歷:允強實業股份有限公司南部營業處副總經理

(二)董事:施雅惠女士(金瑛發機械工業股份有限公司代表人)

簡歷:展瑛投資有限公司負責人

(三)董事:張金鈺先生

簡歷:允強實業股份有限公司董事長

(四)董事:謝明鴻先生

簡歷:中山醫學大學附設醫院身心科主治醫師

(五)董事:張博凱先生

簡歷:允強實業股份有限公司總經理室經理

(六)獨立董事:潘正雄先生

簡歷:眾城國際法律事務所主持律師

(七)獨立董事:陳太山先生

簡歷:允強實業股份有限公司獨立董事

(八)獨立董事:郭昭松先生

簡歷:允強實業股份有限公司獨立董事

(九)獨立董事:張維倫女士

簡歷:中國財稅聯合會計師事務所簽證會計師

5.新任者職稱及姓名:

(一)董事:張金鈺先生(泰強投資股份有限公司代表人)

(二)董事:施雅惠女士(金瑛發機械工業股份有限公司代表人)

(三)董事:張金鵬先生

(四)董事:謝明鴻先生

(五)董事:張博凱先生

(六)獨立董事:張維倫女士

(七)獨立董事:嚴文筆先生

(八)獨立董事:陳明裕先生

(九)獨立董事:吳青常先生

6.新任者簡歷:

(一)董事:張金鈺先生(泰強投資股份有限公司代表人)

簡歷:允強實業股份有限公司董事長

(二)董事:施雅惠女士(金瑛發機械工業股份有限公司代表人)

簡歷:展瑛投資有限公司負責人

(三)董事:張金鵬先生

簡歷:允強實業股份有限公司南部營業處副總經理

(四)董事:謝明鴻先生

簡歷:中山醫學大學附設醫院身心科主治醫師

(五)董事:張博凱先生

簡歷:允強實業股份有限公司總經理室經理

(六)獨立董事:張維倫女士

簡歷:中國財稅聯合會計師事務所簽證會計師

(七)獨立董事:嚴文筆先生

簡歷:華洋精機股份有限公司獨立董事

(八)獨立董事:陳明裕先生

簡歷:允強實業股份有限公司管理部副總經理

(九)獨立董事:吳青常先生

簡歷:聯合報系經濟日報總經理特別助理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(一)董事:泰強投資股份有限公司:61,209,508股，

代表人:張金鈺

(二)董事:金瑛發機械工業股份有限公司:6,898,000股，

代表人:施雅惠

(三)董事:張金鵬:26,030,000股。

(四)董事:謝明鴻:2,452,072股。

(五)董事:張博凱:6,834,549股。

(六)獨立董事:張維倫:20,000股。

(七)獨立董事:嚴文筆:0股。

(八)獨立董事:陳明裕:126,000股。

(九)獨立董事:吳青常:550,551股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/23~113/08/22

11.新任生效日期:113/06/17~116/06/16

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。