【公告】健鼎113年股東常會董事改選當選名單

日 期：2024年06月18日

公司名稱：健鼎 (3044)

主 旨：健鼎113年股東常會董事改選當選名單

發言人：林修立

說 明：

1.發生變動日期:113/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事 -王景春

胡景秀

許朝貴

法人董事 -允杰投資有限公司代表人：王證鼎，

-永安投資有限公司代表人：王證銘，

兆盛投資股有限公司代表人：胡兆偉，

獨立董事 -吳永成

戴興鉦

唐瑋嬪

4.舊任者簡歷:

自然人董事 -王景春，健鼎科技董事長

胡景秀，健鼎科技副董事長

許朝貴，弘音多媒體董事長

法人董事 -允杰投資有限公司代表人：王證鼎，

允杰投資有限公司董事

-永安投資有限公司代表人：王證銘，

永安投資有限公司董事

兆盛投資股有限公司代表人：胡兆偉，

兆盛投資股份有限公司董事長

獨立董事 -吳永成，威盛電子VIA Embedded副總經理

戴興鉦，安永台灣所會計師/高級顧問

唐瑋嬪，凱博聯合會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事 -王景春

胡景秀

許朝貴

法人董事 -允杰投資有限公司代表人：王證鼎，

-永安投資有限公司代表人：王證銘，

兆盛投資股有限公司代表人：胡兆偉，

獨立董事 -吳宏城

戴興鉦

唐瑋嬪

6.新任者簡歷:

自然人董事 -王景春，健鼎科技董事長

胡景秀，健鼎科技副董事長

許朝貴，弘音多媒體董事長

法人董事 -允杰投資有限公司代表人：王證鼎，

允杰投資有限公司董事

-永安投資有限公司代表人：王證銘，

永安投資有限公司董事

兆盛投資股有限公司代表人：胡兆偉，

兆盛投資股份有限公司董事長

獨立董事 -吳宏城，長江大方國際法律事務所律師

戴興鉦，安永台灣所會計師/高級顧問

唐瑋嬪，凱博聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

王景春-7,022,532股。

胡景秀-6,325,713股。

許朝貴-10,482,056股。

允杰投資有限公司-630,000股。

永安投資有限公司-630,000股。

兆盛投資股份有限公司-753,080股。

吳宏城-0股。

戴興鉦-2,266股。

唐瑋嬪-0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09~113/06/17

11.新任生效日期:113/06/18

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是，任期屆滿全面改選。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。